反社会勢力かどうか取引相手を事前にチェック - 東京(東京)
平成22年3月以降、全国都道府県で暴力団排除条例が施行され、企業はより反社会勢力との取引に対して厳しく取り締まられるようになりました。
しかし実際注意をしていてもよくニュースにもあるように反社会勢力とは知らずに契約をしてしまい、金銭を受け取り、取り返しのつかないことになってしまう企業や、個人の方も多数います。
怪しいなと思ったら、取引の前に必ず取引先のチェックをしましょう。
更新日:2023年10月17日
反社会勢力との取引を事前に断ち切るためには
取引相手のコンプライアンスチェックは必ず行いましょう
取引相手のコンプライアンスチェック
反社会勢力との取引を事前に断ち切るためとして、商談の際は契約書などが有効ですが、相手の素性を事前に調査することも重要です。
どこの馬の骨かもわからない人と契約を結ぶのはリスクも高いですし、仮に信用できる人からの紹介でも騙してくる人や反社会的な会社も実在します。
まずは相手の会社の素性を調べて最低限のリスクを無くしましょう。
契約、金額の大きさに限らず必ずコンプライアンスチェックをすることをおすすめします。
| トラブル調査 無料相談 |
24時間無料相談 自分では情報収集が解決困難だと感じたら、トラブル調査専門の担当者に相談してみましょう。トラブル解決に必要な情報の種類など調査に関するお問合せは、お電話・メールにてお受けしております。全国どこからでもご利用可能です。 |
|---|
| 東京都内 無料相談 |
東京都内の調査無料相談案内 東京都内の調査に関する電話無料相談は24時間、東京都全域からのご相談が可能です 東京都内の調査に関するメール無料相談は、東京センター専用の無料相談フォームをご利用ください |
|---|
コンプライアンスチェックをしないことで今後に影響が出ます
今後に影響が出ないために
フロント企業と取引をしてしまって、多額の利益を上げ、最終的には警察の捜査が入り会社が倒産する・社員全員が路頭に迷うなどの事態が起こる前に、反社チェックは必ずしましょう。
最近よくあるケースが、マネーロンダリングをするために優良企業に近づき海外案件を進めてくるケースです。海外案件は順調に利益が出て、頃合いを見計らって莫大な金額の海外への送金や、海外からの入金を仕掛けるケースです。着金後すぐに別の会社の口座へ送金させ、そのまま消息不明なんてこともあります。
大きな犯罪に手を貸す前に、事前に相手企業のチェックを怠らないようにしましょう。
| トラブル 調査費用見積り |
無料見積りサービス トラブル解決に必要な調査を依頼する際は、事前に調査費用の見積りを確認しましょう。ご予算に応じた調査サービスをご提案しています。（調査費用見積りはお電話・メールにて可能です） |
|---|
| 東京都内の 調査費用見積り |
東京センターのお申し込み案内 東京都内の無料見積りサービスは、お電話にてご相談ご予約をお取りください(東京都内全域で予約可能) 東京都内での依頼申し込みは24時間可能です※詳しくは東京相談ダイヤルへお問合わせください |
|---|
自社による詮索で行き詰った場合は専門家へ
詮索には限界があります
自社で詮索をする場合時間もかかりますし、具体的に何をどうしてよいのかわからないかと思います。困ったらまずは専門家に無料相談しましょう。トラブル調査センターでは、独自ネットワークにより相手が反社会勢力かどうかの調査を徹底的に行います。名前、電話番号などの情報があればより早く特定することが可能です。
| トラブル調査 お申込み |
調査（情報収集）依頼のご案内 トラブル調査は、解決の為に必要な情報収集のために行うものです。必要な情報を必要な分だけ収集することで費用対効果の高い結果を得ることが可能です。自分で探偵事務所などを探し、依頼するよりも低費用での依頼が望めます。 |
|---|
| 東京都内の 調査依頼お申込み |
東京都東京センターの料金案内窓口 東京都内の調査お申込みはお電話、メールにて24時間受付可能です 東京センターの依頼料金案内では、適正定額による料金をご案内しております（東京都料金案内） |
|---|
企業から寄せられた反社会勢力に関する相談事例
生活トラブル調査センターに、企業から寄せられた反社会勢力に関する相談事例
- 現在取引している相手の企業が反社会勢力だという書き込みをネットで見かけた、事実を調べたい
- 取引先の企業に不信感を抱くようになった、暴力団関係者ではないか隈なく調べたいので協力してほしい
- 取引しようとした相手が反社チェックを拒否してきた、取引したかったが止めておいた方が良いか？
- 取引先の相手が暴力団関係者だった、どうしたら良いか？
| トラブル調査後の 解決サポート |
トラブル調査後は、収集した情報を提携先の専門家が引き継ぎ解決への対策も講じます。自分では解決困難なトラブルでもスムーズに対処することができるため、自分で専門家を探す必要もありません。また解決までのサポートはトラブルサポートアドバイザーが丁寧にご案内していますのでご安心ください。 |
|---|
| 東京都内 対応地域（市区） |
２３区（足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区）、八王子、立川、武蔵野、三鷹、青梅、府中、昭島、調布、町田、小金井、小平、日野、東村山、国分寺、国立、福生、狛江、東大和、清瀬、東久留米、武蔵村山、多摩、稲城、羽村、あきる野、西東京 |
|---|
反社チェックでリスク対策
事前確認をしましょう
取引先の反社チェックを事前に行うことは、大企業、中小企業など会社の規模関係無く全ての企業に必要です。もしも気付かずに取引してしまった場合、その企業は社会的信用を失うことになります。それくらい反社会勢力との取引によるトラブルは、責任が重く、知らなかったでは済まされない問題なのです。企業や社員を守るためにも事前確認する際は必ず専門家に相談することをお勧めいたします。生活トラブル調査センターでは、反社チェックなどトラブル対策や解決のためのサポートを専門家が行っています。まずは無料相談をご利用ください。
| 東京都内 対応地域（町村） |
瑞穂、日の出、檜原、奥多摩 大島、利島、新島、神津島、三宅、御蔵島、八丈、青ヶ島、小笠原 |
|---|
東京都の公共機関
 |
東京都庁 新宿区役所本庁舎 |
東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都新宿区歌舞伎町一丁目4番1号 |
|---|---|---|
 |
警視庁 警察庁 |
東京都千代田区霞が関2丁目1番1号 東京都千代田区霞が関2丁目1-2 |
 |
東京都家庭裁判所 | 東京家庭裁判所：東京都千代田区霞が関1-1-2 立川支部、八丈島出張所、伊豆大島出張所 |
東京都の民間サービス
 |
東京弁護士会 東京弁護士会 |
東京都千代田区霞が関1-1-3弁護士会館6階 東京都千代田区霞が関1-1-3弁護士会館6階 |
|---|---|---|
 |
東京都司法書士会 東京司法書士会 |
東京都新宿区本塩町9-3 司法書士会館2F 東京都新宿区本塩町9-3 司法書士会館2F |
 |
関東地方協議会 東京都行政書士会 |
東京都目黒区青葉台3-1-6 行政書士会館1F 東京都目黒区青葉台3-1-6 行政書士会館1F |
トラブル調査センターは全国対応しております
東京(東京)
東京(東京)
