仮想通貨の勧誘でトラブル−悪質商法の手口と防止の方法 - ハワイ

近年、新たな投資対象として注目が高まっている仮想通貨ですが、中には仮想通貨の購入を勧め、お金をだまし取ろうとする詐欺グループも存在します。金銭トラブルの被害を未然に防ぐために、気を付けるべきポイントを手口や実際の被害を交えながらご紹介します。
 

仮想通貨の電話勧誘

 

−仮想通貨の悪質な投資詐欺に遭わないために−

どんな手口を使うのか

代表的な手口

 

  1. 価格保証
  2. 価格保証とは、投機的にリスクが少ないことを売り文句にしている事例です。

     
    例:「この仮想通貨は一定の値段から価格が下がりません」など
     
     

  3. 代理店販売
  4. 仮想通貨を購入する場合、取引所を利用することが一般的です。詐欺を目的とする事業者が代理店と偽り購入を促す事例もあります。
     
    例:「取引所では買えない銘柄を扱っている」、「将来的に高騰する銘柄を限定で販売している」など

     
     

  5. 勧誘や限定販売
  6. 強引な勧誘や、限定販売であることを強くアピールしてくる場合も詐欺である可能性が高いといえます。
     
    例:「この銘柄を買って友人や知人に紹介すれば、何もしなくても半分の毎月一定の金額が振り込まれ、しかも紹介した人数が増えるごとに金額がアップする」など

     
    勧誘するのは紹介者自身にキックバックなどメリットがあるからであり、ネットワークビジネスやマルチ商法と同様の仕組みになっていることが多いです。
     
     

  7. 最低購入金額が異常に高い
  8. 仮想通貨の魅力の一つは少額からでもはじめられることです。取引所によって最低購入金額は異なります。ビットコインの場合、0.00000001BTC(1円未満の金額)からの購入が可能です。
     
    しかし、詐欺業者が「最低10万円から」などと高額な最低購入額を求められるケースがあり、お金を騙し取るための口実として高値で要求していると考えられます。
     
     

  9. 買取保証を付けている
  10. 買取保証は詐欺である可能性が高いです。購入額の100%を買取する業者はほとんどおらず、通常であれば販売価格のうち高くても50%までが買取割合になります。
     
    詐欺業者からすれば多少買い取っても、元手がかかっていないため利益が生まれるシステムになっているのです。また、買取をすることで顧客から訴えられるリスクが少なくなるといった利点もあります。

 

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事業者から電話が来た−被害事例その1

70代−女性から
 
ある日事業者から、「仮想通貨を購入しませんか?」と勧誘の電話があり、数日経ってその事業者から資料が送られました。その後再び電話があり「今200万円分の仮想通貨を購入すれば、数年で2倍以上の利益がでます。」言われ、信用して購入をすることにしました。
 
事業者と面会し、200万円を手渡したところあと、定期的に値動きの数字と思われる連絡がありましたが、最近は連絡先の電話番号にかけても繋がらなくなってしまいました。

 

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知人から絶対勝てると持ち掛けられて−被害事例その2

60代−男性
 
知人の男性から、AI(人工知能)を使ったシステムトレードという仮想通貨取引の方法を紹介されました。1口30万円購入すれば、何もしなくても月に最低6万円は入り、人工知能が取引をするので絶対に負けないという話をされました。知人から事業者の連絡先を教えてもらい、とりあえず1口購入しようと思い30万円振り込んだところ、翌月に8万円振り込まれました。
 
すっかり信じ込んでしまい、5口購入するために家族から150万円借りて支払ったところ、その翌月からの配当が無くなり、おかしいと思って事業者に何度も連絡をしまたが、繋がることはありませんでした。

 

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トラブル解決サポートは、解決の為に必要な専門家と提携しているため、自分では解決困難なトラブルでもスムーズに対処することが可能です。専門家はトラブルアドバイザーが手配しますので、自分で探す必要もありません。
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トラブル防止の4つのポイント

  1. 仮想通貨、株やFXと同様に取引相場が常に変動しています。そのため、購入当時の相場よりも値上がりする保証はなく、下落による損失のリスクも伴います。
  2.  

  3. 「数年で値上がりしてお金が増える」、「需要が高まっているから今が絶対にチャンス」など、購入意欲を煽るような勧誘をされても鵜呑みにせず、リスクを十分に理解できなければ契約をしてはいけません。
  4.  

  5. 仮想通貨が詐欺的な投資話に利用されている可能性もあります。投資の実態や内容に不安がある場合は取引をしないでください。
  6.  

  7. もし怪しいと思ったら、金融庁が掲載している「仮想通貨交換業者登録一覧」にある事業者かどうか確認しましょう。

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トラブル解決サポートの料金は、トラブルの内容・難易度によって基本的な解決プランが異なります。プランはそれぞれ一律の料金となります。また専門家を必要とする際は、別途費用がそれぞれ発生しますが、自分で手配した専門家よりも低料金での依頼が可能です。
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対応地域(主要)
オアフ島、ハワイ島、マウイ島、カウアイ島、ハワイ全域

詐欺に遭ったと感じたら

詐欺の手口は常に変化し続けています。気づいたころには自分で対処することが困難になってしまい、泣き寝入りされた方も少なくないと思います。
しかし、金銭のトラブルや詐欺被害は早期に着手すれば解決が可能です。自力では解決が難しい、詐欺に遭ってしまったと感じた場合は、専門の相談員が24時間対応しております。お気軽にご相談ください。

 

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調査部門:Ryo

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