反社会勢力かどうか取引相手を事前にチェック - 新潟(新潟)
平成22年3月以降、全国都道府県で暴力団排除条例が施行され、企業はより反社会勢力との取引に対して厳しく取り締まられるようになりました。
しかし実際注意をしていてもよくニュースにもあるように反社会勢力とは知らずに契約をしてしまい、金銭を受け取り、取り返しのつかないことになってしまう企業や、個人の方も多数います。
怪しいなと思ったら、取引の前に必ず取引先のチェックをしましょう。
更新日:2023年10月17日
反社会勢力との取引を事前に断ち切るためには
取引相手のコンプライアンスチェックは必ず行いましょう
取引相手のコンプライアンスチェック
反社会勢力との取引を事前に断ち切るためとして、商談の際は契約書などが有効ですが、相手の素性を事前に調査することも重要です。
どこの馬の骨かもわからない人と契約を結ぶのはリスクも高いですし、仮に信用できる人からの紹介でも騙してくる人や反社会的な会社も実在します。
まずは相手の会社の素性を調べて最低限のリスクを無くしましょう。
契約、金額の大きさに限らず必ずコンプライアンスチェックをすることをおすすめします。
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コンプライアンスチェックをしないことで今後に影響が出ます
今後に影響が出ないために
フロント企業と取引をしてしまって、多額の利益を上げ、最終的には警察の捜査が入り会社が倒産する・社員全員が路頭に迷うなどの事態が起こる前に、反社チェックは必ずしましょう。
最近よくあるケースが、マネーロンダリングをするために優良企業に近づき海外案件を進めてくるケースです。海外案件は順調に利益が出て、頃合いを見計らって莫大な金額の海外への送金や、海外からの入金を仕掛けるケースです。着金後すぐに別の会社の口座へ送金させ、そのまま消息不明なんてこともあります。
大きな犯罪に手を貸す前に、事前に相手企業のチェックを怠らないようにしましょう。
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自社による詮索で行き詰った場合は専門家へ
詮索には限界があります
自社で詮索をする場合時間もかかりますし、具体的に何をどうしてよいのかわからないかと思います。困ったらまずは専門家に無料相談しましょう。トラブル調査センターでは、独自ネットワークにより相手が反社会勢力かどうかの調査を徹底的に行います。名前、電話番号などの情報があればより早く特定することが可能です。
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調査（情報収集）依頼のご案内 トラブル調査は、解決の為に必要な情報収集のために行うものです。必要な情報を必要な分だけ収集することで費用対効果の高い結果を得ることが可能です。自分で探偵事務所などを探し、依頼するよりも低費用での依頼が望めます。 |
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企業から寄せられた反社会勢力に関する相談事例
生活トラブル調査センターに、企業から寄せられた反社会勢力に関する相談事例
- 現在取引している相手の企業が反社会勢力だという書き込みをネットで見かけた、事実を調べたい
- 取引先の企業に不信感を抱くようになった、暴力団関係者ではないか隈なく調べたいので協力してほしい
- 取引しようとした相手が反社チェックを拒否してきた、取引したかったが止めておいた方が良いか？
- 取引先の相手が暴力団関係者だった、どうしたら良いか？
| トラブル調査後の 解決サポート |
トラブル調査後は、収集した情報を提携先の専門家が引き継ぎ解決への対策も講じます。自分では解決困難なトラブルでもスムーズに対処することができるため、自分で専門家を探す必要もありません。また解決までのサポートはトラブルサポートアドバイザーが丁寧にご案内していますのでご安心ください。 |
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| 新潟県内 対応地域（市区） |
新潟、長岡、三条、十日町、新発田、小千谷、加茂、柏崎、見附、村上、燕、糸魚川、妙高、五泉、上越、阿賀野、佐渡、魚沼、南魚沼、胎内 |
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反社チェックでリスク対策
事前確認をしましょう
取引先の反社チェックを事前に行うことは、大企業、中小企業など会社の規模関係無く全ての企業に必要です。もしも気付かずに取引してしまった場合、その企業は社会的信用を失うことになります。それくらい反社会勢力との取引によるトラブルは、責任が重く、知らなかったでは済まされない問題なのです。企業や社員を守るためにも事前確認する際は必ず専門家に相談することをお勧めいたします。生活トラブル調査センターでは、反社チェックなどトラブル対策や解決のためのサポートを専門家が行っています。まずは無料相談をご利用ください。
| 新潟県内 対応地域（町村） |
聖籠、田上、阿賀、湯沢、出雲崎、津南、刈羽、関川、粟島浦、弥彦 |
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新潟県の公共機関
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新潟県庁 新潟市役所 |
新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県新潟市中央区学校町通1番町602番地1 |
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新潟県警察 新潟東警察署 |
新潟県新潟市中央区新光町4-1 新潟県新潟市中央区上所1丁目2-1 |
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新潟県家庭裁判所 | 新潟家庭裁判所：新潟県新潟市中央区川岸町1-54-1 三条支部、新発田支部、長岡支部、高田支部、佐渡支部、村上出張所、十日町出張所、柏崎出張所、南魚沼出張所、糸魚川出張所 |
新潟県の民間サービス
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関東弁護士会連合会 新潟県弁護士会 |
東京都千代田区霞が関1-1-3弁護士会館14階 新潟県新潟市中央区学校町通1-1 新潟地方裁判所構内 |
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新潟県司法書士会 新潟県司法書士会 |
新潟県新潟市中央区笹口1-11-15 新潟県新潟市中央区笹口1-11-15 |
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関東地方協議会 新潟県行政書士会 |
新潟県新潟市中央区笹口3-4-8 新潟県行政書士会館 新潟県新潟市中央区笹口3-4-8 新潟県行政書士会館 |
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